Institut für Interne Revision ÖSTERREICH
Betrugserkennung

Wirtschaftskriminalität (CPE 14)

  • Kurstermin
    CPE
    Veranstaltungsort
    23 - 24.03.2020
    14
    Akademie Interne Revision GmbH  | Anfahrt

Seminarthema
Das Seminar befasst sich mit den typischen Formen von
Wirtschaftskriminalität in Unternehmen, insbesondere auch mit dem Prozedere „wenn etwas passiert ist…“ und gibt Antworten auf folgende Fragen:

Wie kommuniziert man mit Justiz und Polizei?
Was erwarten Justiz und Polizei vom Unternehmen?
Was erwartet mich und mein Unternehmen von Polizei/Justiz?
Was ist die Aufgabe von Sachverständigen im Wirtschaftsstrafverfahren?
Wann sollte das Problem intern gelöst werden?
Welche Tools stehen der Internen Revision zur Verfügung?
Was tun mit Kriminalität im Management?
Wie betrifft uns dabei das VbVG?
Wie organisiere ich meinen Fall, damit er auch in einem Strafverfahren verwertbar ist?

Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden Überblick über

  • wirtschaftskriminelle Handlungen
  • Täterprofile
  • bestehende Rechtslage
  • Aufdeckung und
  • Prävention


Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Interne Revisoren, die

  • mehr über Wirtschaftskriminalität an der Nahtstelle  „Unternehmen- Polizei-Justiz-Öffentlichkeit“ wissen wollen
  • bereits akute Fälle zu bearbeiten haben, und Tipps und Tricks   für die Abwicklung einholen wollen
  • Überlegungen zur Prävention anstellen und hierfür taugliche  Methoden kennen lernen wollen
  • planen, Fälle den Gerichten vorzutragen, bzw. bereits in  gerichtliche Verfahren eingebunden sind
  • Erfahrungen von Polizei und Sachverständigen in ihre eigenen   Prüfungstätigkeiten einfließen lassen wollen

Seminarinhalte

Einführung
Was ist Wirtschaftskriminalität in Unternehmen
Konzepte zum Verständnis der Entstehung
Das dolose Dreieck – Täterpsychologie verstehen
Fallbeispiel zur Tätererkennung
wesentliche Bestimmungen aus dem Wirtschaftsrecht

Fallmanagement – wenn es schon brennt

Case-Management nach den IIA-Standards
Kontaktpunkte zu Justiz und Polizei
Welche „Rollen“  wird das Unternehmen spielen können/müssen

Methoden und Werkzeuge –einfache Tools die weiterhelfen
Die Befragung/Interview – Tipps und Tricks
Die Suche im Internet – welche Suchmaschinen helfen weiter
PDF – nützlicher Standard mit vielen (un)bekannten Möglichkeiten

 

Seminarzeiten:

9.00 - 17.00 Uhr

Seminarkosten (exkl. USt.)
Mitglieder: € 890,-          Nichtmitglieder: € 1.040,-

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Teilnehmer

  • CIA
  • CCSA
  • CGAP
  • CRMA
  • QIAL
  • Dipl. Rev

Rechnungsadresse

Referenten:

Galli Isabella, Mag. -

Mitarbeiter der Business Valuation Gutachten- und Unternehmensberatungs GmbH. Mit Aufgabenschwerpunkt Aufklärung und Präventionsberatung von Mitarbeiterkriminalität und Wirtschaftskriminalität im Allgemeinen. Mehrjährige leitende Funktion als Finanzmanager in internationalen Konzernen, geprüfter Unternehmensberater.

Kopetzky Matthias, Mag. Dr. -

Aufgabenschwerpunkt Aufklärung und Präventionsberatung von Mitarbeiterkriminalität im Speziellen und Wirtschaftskriminalität im Allgemeinen. Sachverständiger in Wirtschaftsstrafverfahren. Certified Fraud Examiner (CFE). Arbeitskreisleiter "Wirtschaftskriminalität" des Instituts für Interne Revision Austria. Autor des Buches "Handbuch Wirtschaftskriminalität in Unternehmen".

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