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Dark Triade / sonstige strafbare Handlungen im Finanzdienstleistungssektor (CPE 4)

  • Kurstermin
    CPE
    Veranstaltungsort
    08.10.2026
    4
    online via Zoom

Dark Triade / sonstige strafbare Handlungen im Finanzdienstleistungssektor

(Vormittags-Format bequem via ZOOM)

  • Reale Fälle
  • "The Dark Triade"
  • Sonstige strafbare Handlungen
  • Interner / Externer Betrug
    • Betrugs-Szenarien
      • Cyberfraud
      • Greenwashing / Bluewashing-Fraud
      • Antwort FIU
      • Employee-Fraud
      • Payment-Fraud
      • Geldautomaten Sprengung
      • Immobilien-Geschäft
    • Detektion von Betrugsfällen
  • Risikomanagementaspekte im Zusammenhang mit Fraud
    • Verankerung (Richtlinien, Prozesse, Kontrollen, Maßnahmen, Schulung)
    • Brutto-Netto-Betrachtung
    • Maßnahmen und Kontrollen
  • Praktische Übung: Aufbau einer Gefährdungsanalyse
  • Wrap-up

Seminarzeit: 9.00 - 12.30 Uhr Online via Zoom

Seminarkosten (exkl. USt.)
Online Mitglieder: € 280,-          Online Nichtmitglieder: € 340,-

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Teilnehmer

  • CIA
  • CCSA
  • CGAP
  • CRMA
  • CFSA
  • QIAL
  • Dipl. IR

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Teilnahme am Seminar

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Referenten:

Kai Gammelin -

  • Geschäftsführer DigiChance Next Consulting e.U., Gastdozent u.a. an der Fachhochschule Vorarlberg
  • U.a. mehrere Jahre Verantwortung für internationale Risk-, Compliance- und Operations-Organisationen
  • Banking, Asset Management, Rating in international tätigen Unternehmen
  • Leitende Person, Geschäftsleiter und Aufsichtsrat (Fit & Proper in unterschiedlichen Ländern)
  • Internationale Führungsverantwortung und Projektleitungen in unterschiedlichen Bereichen
  • Ausbildungen: Elektronik, Banking, Betriebswirtschaft (Finanzwirtschaft und Marketing)
  • Autor



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