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Dark Triade / sonstige strafbare Handlungen im Finanzdienstleistungssektor (CPE 4)

  • Kurstermin
    CPE
    Veranstaltungsort
    08.10.2026
    4
    online via Zoom

Dieses Seminar findet rein ONLINE via ZOOM statt.

Seminarinhalte

  • Reale Fälle
  • "The Dark Triade"
  • Sonstige strafbare Handlungen
  • Interner / Externer Betrug
  • Betrugs-Szenarien
  • Cyberfraud
  • Greenwashing / Bluewashing-Fraud
  • Antwort FIU
  • Employee-Fraud
  • Payment-Fraud
  • Geldautomaten Sprengung
  • Immobilien-Geschäft
  • Detektion von Betrugsfällen
  • Risikomanagementaspekte im Zusammenhang mit Fraud
  • Verankerung (Richtlinien, Prozesse, Kontrollen, Maßnahmen, Schulung)
  • Brutto-Netto-Betrachtung
  • Maßnahmen und Kontrollen
  • Praktische Übung: Aufbau einer Gefährdungsanalyse
  • Wrap-up

 

Seminarzeit

09.00 - 12.30 Uhr

Seminarkosten (exkl. USt.)

Online Mitglieder: € 280,-

Online Nicht-Mitglieder: € 340,-

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Teilnehmer

  • CIA
  • CCSA
  • CGAP
  • CRMA
  • CFSA
  • QIAL
  • Dipl. IR

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Teilnahme am Seminar

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Referenten:

Kai Gammelin -

  • Geschäftsführer DigiChance Next Consulting e.U., Gastdozent u.a. an der Fachhochschule Vorarlberg
  • U.a. mehrere Jahre Verantwortung für internationale Risk-, Compliance- und Operations-Organisationen
  • Banking, Asset Management, Rating in international tätigen Unternehmen
  • Leitende Person, Geschäftsleiter und Aufsichtsrat (Fit & Proper in unterschiedlichen Ländern)
  • Internationale Führungsverantwortung und Projektleitungen in unterschiedlichen Bereichen
  • Ausbildungen: Elektronik, Banking, Betriebswirtschaft (Finanzwirtschaft und Marketing)
  • Autor



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