Alle Seminare werden zur Zeit auch per Live Streaming angeboten

Seminarziel:
Ziel des Seminars ist es, ein fundiertes Verständnis für die rechtlichen Grundlagen und praktischen Herausforderungen im Zusammenhang mit Geldwäsche in Österreich zu vermitteln. Die Teilnehmer:innen lernen, typische Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche umzusetzen.

Seminarinhalte:

• Begriffsdefinition und gesetzlicher Rahmen: Was versteht man unter Geldwäsche? Überblick über die österreichische und europäische Rechtslage (FM-GwG, StGB, EU-Richtlinien)

• Akteure und Methoden der Geldwäsche: Typische Vorgehensweisen, Branchen und Strukturen, die für Geldwäsche missbraucht werden

• Risikofaktoren und Schwachstellen: Erkennen von Indikatoren und Risikobereichen in Unternehmen und Finanzprozessen

• Interne Kontrollsysteme und Compliance-Maßnahmen: Aufbau wirksamer Präventionsmechanismen und Kontrollprozesse

• Pflichten interner Revisoren und Compliance-Abteilungen: Verantwortung, Zusammenarbeit und Dokumentationspflichten

• Meldepflichten und Zusammenarbeit mit Behörden: Verdachtsmeldungen, Zusammenarbeit mit der Geldwäschemeldestelle (A-FIU), rechtssichere Kommunikation

• Fallbeispiele und Übungen: Analyse realer und fiktiver Fälle zur Anwendung der erlernten Inhalte in der Praxis

Der Unterricht erfolgt systematisch und praxisorientiert und setzt sich zusammen aus:

• Lehrvortrag zur Einführung in rechtliche und theoretische Grundlagen
• Lehrgespräch zur aktiven Einbindung der Teilnehmer:innen und zum Erfahrungsaustausch
• Praxisbeispielen zur Veranschaulichung typischer Geldwäsche-Szenarien
• Übungen zur Anwendung des Erlernten und zur Vertiefung des Risikobewusstseins                                                                                                                                                                                                        

Seminarzeit

09:00 bis 12:30 Uhr