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Psychology of fraud and elements of a fraud prevention program (CPE 14)

  • Kurstermin
    CPE
    Veranstaltungsort
    30 - 31.05.2022
    14
    Akademie Interne Revision GmbH  | Anfahrt

Day 1 – Fraud psychology

▪ Crime typologies
- Violent crime
- Blue collar crime
- White collar crime
- Corporate crime
- Organized crime

▪ Brief introduction to criminology and the theories of deviant behavior

▪ Who is committing fraud? Personality of fraudsters
- KPMG Study
- OCEAN Model
- Pforzheim Process Model
- Delinquency and low self-esteem

▪ Why do people commit fraud? White collar crime theories
- White Collar Crime
- Fraud Triangle
- Fraud Scale
- Hollinger-Clark Study
- Fraud Diamond
- MICE Model
- New Fraud Triangle Model
- S.C.O.R.E. Model
- Leipzig Process Model

Day 2 – Effective fraud prevention

▪ Overview of important best practice frameworks
- AICPA/CIMA guide
- DOJ compliance evaluation guide
- FCPA guide
- UKBA adequate procedures
- OECD framework

▪ Components of an effective anti-fraud strategy
- Prevention
- Detection
- Response
- Remediation
- Deterrence

▪ Element of a fraud prevention program
- Risk assessments
- Policies and procedures
- Training and communications
- Internal control system
- Third party management
- Mergers and acquisitions
- Fraud indicators and data analytics
- Reporting mechanisms and whistleblowing
- Investigation response
- Incentives and disciplinary measures
- Organizational requirement
- Corporate culture and management commitment
- Periodic review and continuous improvement

Start-/Finish
9.00 – 17.00

Seminarkosten (exkl. USt.)
Mitglieder: € 890,-          Nichtmitglieder: € 1.040,-

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Teilnehmer

  • CIA
  • CCSA
  • CGAP
  • CRMA
  • QIAL
  • Dipl. Rev

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Teilnahme am Seminar

Referenten:

Gerhard Donner -

Geboren 1965 in Wien gilt Gerhard Donner als Pionier für die Themen Governance, Risk & Compliance am österreichischen Markt. Er verfügt über langjährige Erfahrung sowohl in der Unternehmensberatung und Organisationsentwicklung als auch in Top-Management Positionen in börsegelisteten globalen Konzernen aus unterschiedlichen Branchen. Darüber hinaus belgeitet er KMUs und Start-ups und arbeitet mit Einzelpersonen und Gruppen in Veränderungs- und Entwicklungsprozessen.

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